Наша компания оказывает услуги по проверке организаций, на предмет их надежности и финансовой состоятельности.
Актуальность услуги по проверке партнера подтверждается распространенными случаями мошенничества и несостоятельности организаций на российском рынке. Проверка партнера позволяет избежать мошенничества и отказаться от рискованных сделок. В результате проверки условия планируемых сделок могут быть существенно откорректированы с целью минимизации выявленных рисков.
Проверка надежности партнера целесообразна при планировании любых значимых сделок с новым партнером (заключение договоров подряда, строительного подряда, поставки, совместной деятельности, создание нового бизнеса и т.д.). Широкое распространение проверка организации получила при заключении договоров, предметом которых является инвестирование денежных средств в объекты жилого и нежилого фонда, а также для определения перспективности возврата долга, когда о деятельности должника нет достаточных данных.
Срок проведения проверки от 5 до 10 рабочих дней. По результатам проверки, Вы получаете документы, подтверждающие те или иные данные об организации. Вы можете воспользоваться оценкой наших специалистов и получить соответствующие консультации о целесообразности и риске совершения тех или иных действий.
Перед заключением сделок наши специалисты могут также провести юридическую оценку правоустанавливающих и разрешительных документов нового партнера, а также провести полное юридическое сопровождение сделки.
Информация, которую можно получить в результате проверки:
- Дата регистрации организации
- Размер уставного фонда
- Состав учредителей
- Ф.И.О. руководителя
- Наличие филиалов и представительств
- Наличие основных средств
- Размер дебиторской задолженности, по которой вынесено решение суда и возбуждена процедура исполнительного производства и тенденции ее погашения
- Нахождение по фактическому адресу
- Наличие на балансе недвижимости (в т.ч. зданий, сооружений, транспортных средств)
- Наличие на балансе транспортных средств
- Наличие процедуры банкротства в отношении организации
- Выручка по итогам квартала, полугодия, 9 месяцев, года
- Размер прибыли по итогам квартала, полугодия, 9 месяцев, года
- Наличие разрешительных документов на занятие определенной деятельностью (лицензий, сертификатов и т.д.)
Для получения услуги необходимо представить следующую информацию на организацию:
- Название, с указанием организационно-правовой формы
- ИНН, ОГРН
- Юридический адрес
